El FATF-GAFI ha publicado un nuevo informe llamado “Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT”, en el que se analizan como los avances en las nuevas tecnologías pueden aumentar la eficacia de las medidas en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Puedes consultar el informe pulsando aquí.
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
- El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones
- TikTok impulsará un segundo centro de datos de 1.000 millones en Finlandia
- FinCEN propone una reforma integral de los programas AML/CFT
- Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes
- LinkedIn, cuestionada por presunta vigilancia silenciosa de usuarios
