La justicia suiza le impone pena suspendida

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Un antiguo gestor de activos del banco suizo Pictet ha sido declarado culpable de blanqueo de capitales por las autoridades judiciales de Ginebra. El exempleado fue condenado mediante una orden penal sumaria a seis meses de prisión condicional, al comprobarse su participación en el encubrimiento del origen ilícito de fondos mientras trabajaba para la entidad. La condena forma parte de una investigación más amplia sobre prácticas irregulares en el sector bancario suizo.

Según las autoridades, el exgestor contribuyó a ocultar el origen de activos vinculados a actividades sospechosas, incumpliendo sus deberes de diligencia debida y facilitando transacciones opacas. Aunque el banco Pictet no ha sido acusado directamente en este caso, el escándalo pone en entredicho los mecanismos internos de control de una de las entidades financieras más importantes de Suiza.

Repercusiones para la reputación bancaria suiza

Este caso se suma a una serie de investigaciones que han sacado a la luz deficiencias en el cumplimiento normativo de entidades bancarias suizas. La condena del exempleado, aunque individual, reaviva el debate sobre la efectividad de los programas de cumplimiento internos en bancos con operaciones internacionales. La presión sobre las instituciones financieras para reforzar sus políticas contra el blanqueo de capitales continúa aumentando, tanto por parte de los reguladores nacionales como de organismos internacionales.

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