La agencia canadiense sanciona a SIGA por incumplimientos en prevención del blanqueo

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La Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha impuesto una multa de 1,175 millones de dólares canadienses a la Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) por incumplimientos administrativos en el marco de las normativas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta es la sanción más alta que FINTRAC ha impuesto hasta la fecha por este tipo de infracciones.

Según la agencia canadiense, SIGA no cumplió con varios requisitos legales fundamentales, incluyendo deficiencias en la evaluación del riesgo de lavado de dinero, fallos en la implementación de políticas y controles internos adecuados, y omisión en la presentación de reportes obligatorios. Aunque no se ha determinado que haya habido intención dolosa, el incumplimiento reiterado de estas obligaciones compromete la integridad del sistema financiero del país.

Reacción de la empresa y repercusiones futuras

En respuesta, SIGA ha expresado su compromiso con la mejora de sus procesos de cumplimiento y ha comenzado a implementar medidas correctivas. FINTRAC ha subrayado que esta sanción tiene un efecto disuasorio y educativo para otras entidades del sector del juego. El caso refuerza la importancia de que las organizaciones reguladas mantengan altos estándares de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales.

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