Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian.
Los fiscales federales de Nueva York implicados en la investigación penal sobre la compañía de medios sociales de Donald Trump el año pasado comenzaron a examinar si violó los estatutos de lavado de dinero en relación con la aceptación de 8 millones de dólares con presuntos vínculos rusos, según fuentes familiarizadas con el asunto.
La empresa -Trump Media, propietaria de la plataforma Truth Social de Trump- fue inicialmente objeto de una investigación penal por sus preparativos para una posible fusión con una empresa de cheques en blanco llamada Digital World (DWAC), que también fue objeto de una investigación anterior de la Securities and Exchange Commission.
Hacia finales del año pasado, los fiscales federales comenzaron a examinar dos préstamos por un total de 8 millones de dólares transferidos a Trump Media, a través del Caribe, desde dos entidades oscuras que parecen estar controladas en parte por la relación de un aliado del presidente ruso Vladimir Putin, dijeron las fuentes.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
