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Casi todas las pequeñas empresas de Estados Unidos -incluidas las sociedades anónimas, las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada- se verán afectadas por la Ley de Transparencia Corporativa el 1 de enero de 2024. El proceso requerirá la divulgación de cierta información a la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Los propietarios y gestores de pequeñas empresas (o cualquiera que constituya entidades jurídicas con otros fines, como poseer inversiones inmobiliarias) deben tomar medidas para prepararse.
La Ley de Transparencia Corporativa es una ley federal contra el blanqueo de capitales aprobada en 2021 como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. El Congreso lleva décadas preocupado por el uso de “empresas pantalla” para facilitar la actividad delictiva, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y -más recientemente- la trata de seres humanos.
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