Esta noticia fue publicada previamente por Agronews Castilla y León.

El Equipo ROCA y el Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Sueca, dentro de la operación “Truffato”, ha detenido a 9 personas y otras 4 han sido investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa en varias comunidades autónomas.

La operación empezó el pasado mes de marzo. Este grupo criminal operaba a través de 18 empresas pantalla -compañías sin actividad- que se suponía que se dedicaban a la comercialización de productos agrícolas y comestibles.

Una de las estafas que los autores realizaban asiduamente era tratar un precio con los propietarios de fincas de naranjos ubicadas en términos municipales de las provincias de Valencia y Castellón, para después llevarse el producto haciéndoles entrega de la cantidad acordada, pero con cheques sin fondos. Esta operación podían llevarla a cabo gracias a la colaboración de corredores de comercios que se prestaban a ello a cambio de un dinero concertado previamente.

Los autores llegaron a hacerse con 5 millones de kilogramos de productos cítricos valorados en más de 2 millones de euros.

La actividad delictiva de esta organización criminal era la siguiente:

  • Solicitaban líneas de crédito que nunca devolvían.
  • Simulaban robos o pérdidas de mercancía (por regla general cítricos), en los transportes por camión desde España a Italia, cobrando posteriormente el efectivo del seguro por estos supuestos hechos.
  • Se negaban a abonar el efectivo a los transportistas por sus servicios.
  • Falsificaban los contratos internacionales de mercancías para el transporte de productos agrícolas.

El dinero obtenido por estos delitos, era blanqueado, más adelante, gracias a las empresas pantallas que invertían el efectivo en la compra de joyas, inmuebles y participaciones en otras compañías.

El pasado 16 de junio, agentes del Equipo ROCA, Equipo de Delitos Telemáticos y la Patrulla de Reserva de Compañía de la Guardia Civil de Sueca procedieron a la detención de 5 personas en dos cajas de ahorro de las localidades de Xeraco y Tavernes de la Valldigna, donde los autores estaban a punto de recibir dos líneas de crédito de más 300.000 euros con la intención de no devolver dicho efectivo.

Igualmente, en un domicilio de la localidad de Daimús y en un almacén del municipio de Palma de Gandía fueron detenidas 4 personas más que pertenecían a esta organización. Este mismo día, también se realizaron cuatro registros en las instalaciones de una serie de sociedades mercantiles dedicadas a la venta de productos agrícolas en los términos municipales de Gandía, Castelló, Palma de Gandía y Xeraco. Además, el día 28, los investigadores efectuaron otros 2 registros domiciliarios en la localidad de Grau de Gandía.

Finalmente, se procedió al bloqueo de más de 200 cuentas bancarias, tanto nacionales como internacionales, relacionadas con esta organización, que contenían un total de 50.000 euros.

Fruto de esta operación, se han intervenido 9 vehículos, de alta gama, valorados en más de 241.000 euros. También se han incautado diversas joyas y relojes, de lujo, valorados en más de 100.000 euros, diferente documentación, sellos de las empresas pantalla y una pistola simulada.