El banco recibe una multa por una infracción grave en la prevención del blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por El Confidencial.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una sanción a ING España por una infracción grave en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. Según el regulador, el banco habría fallado en la debida diligencia a la hora de supervisar ciertas transacciones sospechosas, incumpliendo los estándares exigidos por la ley. La entidad deberá reforzar sus controles internos para evitar nuevas sanciones en el futuro.
Endurecimiento de las sanciones en el sector financiero
Esta multa refleja la creciente presión de los reguladores sobre el sector bancario para garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención del blanqueo de capitales. En los últimos años, las autoridades han aumentado la supervisión y han aplicado sanciones más severas a entidades que no implementen controles adecuados. ING España deberá adoptar medidas correctivas para fortalecer su sistema de detección de operaciones ilícitas y evitar nuevas penalizaciones.
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