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Según el escrito de acusación, los antiguos empleados de la unidad de banca extranjera de la sucursal estonia del Danske Bank -cinco hombres y una mujer- orquestaron conjuntamente el blanqueo de capitales a gran escala en la sucursal estonia del Danske en los años 2007 a 2015, ocultando intencionadamente el origen real de los fondos sospechosos de origen delictivo que se transfirieron a cuentas en el Danske.
Las pruebas reunidas en la fase de instrucción revelaron que los acusados prestaron servicios de blanqueo de capitales por un valor de al menos 1.600 millones de dólares estadounidenses y, además, por valor de 6 millones de euros.
La Fiscal del Estado Maria Entsik declaró que en el curso de las diligencias previas, la Policía Criminal Central recogió información relativa a varios delitos preliminares que implicaban cooperación internacional.
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