Esta noticia fue publicada previamente por el El Confidencial.
La jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, ha dictado un auto de procedimiento abreviado en el que propone el procesamiento del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y otras 19 personas a las que atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. Además del también expresidente de la Generalitat, la magistrada quiere sentar en el banquillo a su sucesor y expresidente de Bancaja, el también exdirigente del Partido Popular José Luis Olivas; al que fue jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; a los hermanos Vicente y Juan Cotino, o a los supuestos testaferros en las operaciones bajo sospecha, como Joaquín Barceló ‘Pachano’ y Francisco Grau.
La instructora sostiene en su escrito, al que tuvo acceso El Confidencial, que existen indicios de una organización formada por personas que, aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban, “facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos. Esos beneficios fueron objeto de blanqueo y otros delitos”. Durante la instrucción, se han bloqueado más de nueve millones de euros y activos, tanto en cuentas en España como en el extranjero. La investigación ha destapado una trama de sociedades, algunas situadas en paraísos fiscales y estados europeos de baja fiscalidad como Luxemburgo o Países Bajos. La investigación sitúa el origen del dinero en comisiones que los Cotino habrían pagado por concesiones de estaciones de ITV y parques eólicos adjudicados por la Generalitat Valenciana.
El dinero estuvo un tiempo gestionado desde Luxemburgo por Beatriz Paesa, sobrina del que fue espía del Cesid, Francisco Paesa. Luego pasó a manos de otro asesor, el uruguayo Fernando Belhot, testigo clave en la causa, porque ha explicado que Zaplana era el verdadero titular de los fondos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol