Economía refuerza el control sobre envíos y transferencias
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El Ministerio de Economía incluirá en la futura normativa antiblanqueo la obligación de identificar a los clientes que utilicen criptocajeros para enviar dinero o gestionar transferencias, eliminando en estos casos la exención actual para operaciones ocasionales inferiores a 1.000 euros. La medida, incorporada en un proyecto de real decreto sometido a consulta, busca evitar el fraccionamiento de operaciones con el que se podría eludir el escrutinio normativo y anticipa parte de las exigencias del futuro paquete antiblanqueo europeo previsto para 2027.
El cambio se enmarca en la actualización de la normativa de prevención del blanqueo para adaptarla a nuevos riesgos, metodologías y avances tecnológicos, así como a los estándares internacionales del GAFI. El texto también señala que España cuenta con una de las mayores redes de criptocajeros, con alrededor de 400 terminales, y extiende exigencias de identificación a cualquier envío de fondos en determinados supuestos. Según la información publicada, la trazabilidad del dinero en criptoactivos y el cumplimiento de procesos KYC resultan claves para prevenir el lavado de dinero, el fraude financiero y la financiación del terrorismo.
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