Mesa redonda europea sobre supervisión AML/CF
Esta noticia ha sido publicada previamente por AMLA.
La Autoridad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) está desarrollando una metodología común que utilizarán los supervisores AML/CFT del sector no financiero en la Unión Europea para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El objetivo de este marco es ayudar a las autoridades nacionales a orientar sus recursos hacia las áreas de mayor riesgo y apoyar la toma de decisiones sobre la frecuencia e intensidad de las inspecciones presenciales y remotas.
Participación del sector en la fase preparatoria
Como parte de este trabajo preparatorio, AMLA celebrará una mesa redonda en línea el 4 de mayo de 2026, de 11:00 a 13:00 CET, a través de Webex, para recabar aportaciones tempranas de asociaciones sectoriales y organismos representativos de ámbito europeo del sector no financiero. La autoridad destaca que esta sesión permitirá un diálogo en tiempo real antes de la consulta formal sobre el borrador de la metodología, en un contexto marcado por la diversidad estructural del sector en tamaños de entidad, perfiles de riesgo, modelos de negocio y capacidad de datos.
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