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Según el Informe de Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero del banco central de Singapur, el sector bancario se identifica como el mayor riesgo de lavado de dinero para el país. El informe también destaca riesgos relacionados con activos digitales y criptomonedas. Para mitigar estos riesgos, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha implementado medidas regulatorias rigurosas bajo la Ley de Servicios de Pago (PS Act).
Informe de Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero de Singapur
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) publicó el “Informe de Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero Singapur 2024” el 20 de junio. El informe describe los esfuerzos continuos de Singapur para fortalecer su marco contra el lavado de dinero (AML) en vista de un ambiente de riesgo en evolución. Ofrece un análisis extenso de los principales riesgos de lavado de dinero (ML) de Singapur, incorporando una variedad de indicadores cualitativos y cuantitativos relacionados con amenazas, vulnerabilidades y medidas de control. El informe destaca amenazas clave de ML como el fraude, particularmente el fraude habilitado por cibermedios, el crimen organizado, la corrupción, los delitos fiscales y el lavado de dinero basado en el comercio.
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