Mejoras regulatorias y más sanciones destacan en el nuevo balance oficial
Esta noticia ha sido publicada previamente por Gov.uk.
El Gobierno del Reino Unido ha publicado el informe anual 2024-2025 sobre supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT). El documento detalla cómo los 25 supervisores del régimen británico han intensificado sus acciones para hacer cumplir los requisitos legales, incluyendo un aumento significativo en inspecciones, medidas correctivas y sanciones impuestas a entidades financieras y profesionales obligados.
Durante el periodo analizado, los supervisores emitieron más sanciones monetarias, reforzaron la supervisión basada en riesgos y mejoraron la cooperación con otras autoridades, incluyendo organismos internacionales. También se ha identificado un incremento en el uso de tecnologías para monitorear actividades sospechosas, así como un enfoque más firme hacia sectores no financieros, como abogados, contables y agentes inmobiliarios, considerados de alto riesgo en el lavado de dinero.
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