BIT Mining pagará $10 millones por violaciones al FCPA

Esta noticia ha sido publicada previamente por Radical Compliance.

BIT Mining, anteriormente conocida como 500.com, ha resuelto cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La empresa acordó pagar $10 millones en multas tras admitir el pago de sobornos a legisladores japoneses en la década de 2010 para obtener permisos de construcción de casinos. La investigación reveló que los ejecutivos utilizaron consultores ficticios para desviar más de $2.5 millones a funcionarios.

Lecciones clave sobre controles internos y cumplimiento

El caso destaca la necesidad de controles internos sólidos, incluyendo políticas claras para justificar pagos a consultores. BIT Mining implementó reformas, como una política anticorrupción y mayor supervisión del consejo, tras la revelación del esquema. Aunque la empresa no denunció voluntariamente el caso, cooperó parcialmente con las autoridades durante la investigación.

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