BIT Mining pagará $10 millones por violaciones al FCPA
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BIT Mining, anteriormente conocida como 500.com, ha resuelto cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La empresa acordó pagar $10 millones en multas tras admitir el pago de sobornos a legisladores japoneses en la década de 2010 para obtener permisos de construcción de casinos. La investigación reveló que los ejecutivos utilizaron consultores ficticios para desviar más de $2.5 millones a funcionarios.
Lecciones clave sobre controles internos y cumplimiento
El caso destaca la necesidad de controles internos sólidos, incluyendo políticas claras para justificar pagos a consultores. BIT Mining implementó reformas, como una política anticorrupción y mayor supervisión del consejo, tras la revelación del esquema. Aunque la empresa no denunció voluntariamente el caso, cooperó parcialmente con las autoridades durante la investigación.
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