Este post proviene de esta fuente de noticias
Indicadores para detectar actividades sospechosas y protocolos de respuesta Reconocer señales de alerta en operaciones financieras no es solo una buena práctica, sino una obligación legal para prevenir delitos como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aplicar correctamente los indicadores para detectar actividades sospechosas y protocolos de respuesta permite anticiparse a riesgos […]
La entrada Señales de alerta temprana: KPI´s clave de actividad anómala se publicó primero en UBT Compliance.
Comentarios recientes