Esta noticia fue publicada previamente por el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo ha aprobado sus mandatos de negociación para las propuestas de reforma de las políticas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). La primera reunión para iniciar las negociaciones con los representantes de los ministros de la UE tendrá lugar a principios de mayo.

Los proyectos de ley prevén nuevas normas de diligencia debida para que las empresas verifiquen la identidad de los clientes, qué poseen y quién los controla, y conceden a las personas con un interés legítimo (por ejemplo, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de enseñanza superior) acceso a los registros de beneficiarios efectivos, entre otras disposiciones. Por último, el paquete crearía una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) con poderes de supervisión e investigación para hacer cumplir las normas de forma coherente. Puede leer más sobre la legislación aquí.

Los proyectos de mandato de negociación se anunciaron en la apertura de la sesión plenaria del 17 de abril. Al no haber objeciones al inicio de las negociaciones con el Consejo, ya pueden comenzar las conversaciones sobre la forma definitiva de la legislación.

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