Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
CBKG.DE El regulador financiero alemán BaFin ha ordenado a Commerzbank pagar una multa de 1,45 millones de euros (1,55 millones de dólares) por incumplir sus obligaciones contra el lavado de dinero, dijo el lunes el regulador.
“Commerzbank AG y la antigua Comdirect Bank AG, de la que Commerzbank AG es el sucesor universal, habían incumplido sus deberes de supervisión”, dijo el regulador en un comunicado.
Según BaFin, el banco no actualizó los datos de los clientes a tiempo y no proporcionó las medidas de seguridad adecuadas, lo que dio lugar a una diligencia debida inadecuada en tres casos, violando así sus obligaciones contra el blanqueo de capitales
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