Esta noticia fue publicada previamente por el U.S. Immigration and Customs Enforcement
El Departamento de Seguridad Interior y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., junto con los Departamentos de Justicia, Comercio, Tesoro y Estado de EE.UU., han anunciado hoy varias acciones internacionales contra Nazem Ahmad, una persona sancionada por una organización internacional de diamantes y arte por blanqueo de capitales con vínculos con Hezbollah. Los Departamentos de Justicia, Comercio, Tesoro y Estado anunciaron hoy varias acciones internacionales contra Nazem Ahmad, una persona sancionada por los Estados Unidos en virtud del Reglamento sobre sanciones globales contra el terrorismo (GTSR) por su implicación con la organización terrorista Hezbolá, así como contra varias otras personas implicadas en la organización delictiva global de Ahmad, que utilizaba una red de empresas para beneficiar a Ahmad y le ayudaba a seguir proporcionando a Hezbolá acceso a los mercados financieros estadounidenses e internacionales.
Hoy se ha presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York una acusación de nueve cargos contra Ahmad y ocho coacusados por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y a gobiernos extranjeros, eludir las sanciones estadounidenses y las leyes aduaneras, y realizar operaciones de blanqueo de capitales mediante la obtención de bienes y servicios en beneficio de Ahmad, residente en el Líbano y doble nacionalidad belgo-libanesa, sancionado por los Estados Unidos por financiar a Hezbollah, una organización terrorista extranjera.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol