Esta noticia fue publicada previamente por Channel News Asia.
Un director de dos empresas inventó facturas y listados para obtener unos 660.100 dólares singapurenses (495.600 dólares estadounidenses) en devoluciones fraudulentas del impuesto sobre bienes y servicios (GST), todo ello mientras estaba afincado en China y no realizaba ningún negocio real.
Adi Djusman, indonesio de 59 años y residente permanente en Singapur, fue condenado el lunes 18 de diciembre a unos tres años de cárcel por delitos relacionados con el impuesto sobre bienes y servicios y blanqueo de capitales.
También se le ordenó pagar una multa de 1.980.345 dólares singapurenses a la Agencia Tributaria de Singapur (IRAS), el triple de la cantidad de IVA que evadió mediante devoluciones fraudulentas.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
