Esta noticia fue publicada previamente por Cayman Compass.
El ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie ha sido declarado culpable en un tribunal federal estadounidense de conspiración para importar cocaína y cargos de blanqueo de dinero.
Los agentes habían detenido a Fahie durante una operación encubierta en el aeropuerto ejecutivo de Miami-Opa Locka en abril de 2022. En conversaciones grabadas con un informador encubierto, la Agencia Antidroga de EE.UU. alegó que Fahie había accedido a facilitar el transporte de cocaína a través de las Islas Vírgenes Británicas a EE.UU.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica