Esta noticia fue publicada previamente por Cayman Compass.
El ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie ha sido declarado culpable en un tribunal federal estadounidense de conspiración para importar cocaína y cargos de blanqueo de dinero.
Los agentes habían detenido a Fahie durante una operación encubierta en el aeropuerto ejecutivo de Miami-Opa Locka en abril de 2022. En conversaciones grabadas con un informador encubierto, la Agencia Antidroga de EE.UU. alegó que Fahie había accedido a facilitar el transporte de cocaína a través de las Islas Vírgenes Británicas a EE.UU.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
