Esta noticia ha sido publicada previamente por Times of Malta.
Una empresa de inversión ha sido multada con 133.000 euros por no realizar controles contra el blanqueo de capitales a 6.000 clientes.
La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Malta señaló en un aviso público que Trive Financial Services Limited había adquirido más de 6.000 clientes que le habían sido transferidos por una institución extranjera.
Según la notificación, la empresa no mostró a la FIAU ninguna prueba de que hubiera llevado a cabo las comprobaciones necesarias para garantizar que los controles contra el blanqueo de capitales de la institución extranjera sobre estos clientes se ajustaban a los requisitos de la legislación local.
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