El SFO recuperó fondos de un esquema de fraude a empresas globales
Esta noticia ha sido publicada previamente por GOV.UK.
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO, por sus siglas en inglés) ha devuelto 400.000 libras esterlinas a víctimas de un fraude internacional de tipo business email compromise (BEC). El fraude consistía en correos electrónicos falsificados que engañaban a empresas multinacionales para que transfirieran fondos a cuentas controladas por los delincuentes. Las víctimas fueron varias empresas con sede fuera del Reino Unido, que cayeron en la trampa al creer que estaban realizando pagos legítimos a socios comerciales.
El SFO recuperó el dinero durante una investigación de gran alcance contra dos empresas con sede en Londres, que actuaban como receptores de los fondos ilícitos. Las autoridades rastrearon las transferencias fraudulentas y, tras un proceso judicial en el Tribunal de Magistrados de Westminster, se logró la restitución a las empresas afectadas. La directora del SFO, Lisa Osofsky, destacó el resultado como un ejemplo del compromiso de la agencia con la protección de víctimas y la lucha contra el fraude económico transnacional.
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