El documento ofrece señales clave para programas de compliance eficaces

Esta noticia ha sido publicada previamente por Radical Compliance.

Las agencias de cumplimiento de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, miembros del International Foreign Bribery Taskforce, han lanzado una nueva guía con indicadores de riesgo de soborno internacional. El documento, de tan solo cinco páginas, reúne decenas de señales de alerta agrupadas en seis categorías clave como conducta, vínculos gubernamentales, países de riesgo, titularidad, datos registrales e historial delictivo. Su objetivo es ayudar a empresas y profesionales del compliance a identificar y evaluar con mayor precisión los riesgos de corrupción en sus operaciones y relaciones comerciales.

Lejos de ser una simple lista de verificación, la guía promueve un enfoque cualitativo basado en el contexto. Las señales indicadas —como pagos excesivos, contratos sin licitación o uso de intermediarios poco transparentes— deben servir para elevar el perfil de riesgo de ciertas transacciones y justificar investigaciones más profundas. La herramienta está diseñada para adaptarse a cualquier tamaño de organización y sector económico, aportando valor tanto a empresas multinacionales como a pymes que operan en mercados con altos niveles de corrupción.

Consulte el post original si desea conocer más.