El informe destaca avances en supervisión y control financiero
Esta noticia ha sido publicada previamente por SEPBLAC.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria anual 2024, en la que detalla las principales actuaciones llevadas a cabo durante el año en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El informe recoge tanto datos cuantitativos como cualitativos sobre supervisión, análisis de operaciones sospechosas, cooperación nacional e internacional, así como actividades formativas desarrolladas.
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