Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative Journalists.

Un conjunto de datos de 2,94 terabytes expone los secretos offshore de las élites ricas de más de 200 países y territorios. Se trata de personas que utilizan paraísos fiscales y secretos para comprar propiedades y ocultar activos; muchos evitan impuestos y cosas peores. Entre ellos se encuentran más de 330 políticos y 130 multimillonarios de Forbes, así como celebridades, defraudadores, narcotraficantes, miembros de la familia real y líderes de grupos religiosos de todo el mundo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dedicó más de un año a estructurar, investigar y analizar los más de 11,9 millones de registros de la filtración de los Pandora Papers. La tarea implicó tres elementos principales: periodistas, tecnología y tiempo.

¿Qué son los Pandora Papers?
La investigación de los Pandora Papers es la mayor colaboración periodística del mundo, en la que han participado más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países.

La investigación se basa en una filtración de registros confidenciales de 14 proveedores de servicios offshore que prestan servicios profesionales a personas y empresas adineradas que desean constituir sociedades ficticias, fideicomisos, fundaciones y otras entidades en jurisdicciones de baja o nula tributación. Estas entidades permiten a sus propietarios ocultar su identidad al público y, a veces, a los organismos reguladores. A menudo, los proveedores les ayudan a abrir cuentas bancarias en países con poca regulación financiera.

Los 2,94 terabytes de datos, filtrados al ICIJ y compartidos con medios de comunicación de todo el mundo, llegaron en varios formatos: como documentos, imágenes, correos electrónicos, hojas de cálculo y más.

Los registros incluyen una cantidad de información sin precedentes sobre los llamados beneficiarios finales de entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong, Belice, Panamá, Dakota del Sur y otras jurisdicciones secretas. También contienen información sobre los accionistas, directores y funcionarios. Además de los ricos, los famosos y los infames, entre los expuestos por la filtración se encuentran personas que no representan un interés público y que no aparecen en nuestros reportajes, como propietarios de pequeñas empresas, médicos y otros individuos, normalmente acaudalados, alejados del foco público.

Aunque algunos de los archivos datan de la década de 1970, la mayoría de los revisados por el ICIJ se crearon entre 1996 y 2020. Abarcan un amplio abanico de asuntos: la creación de empresas ficticias, fundaciones y fideicomisos; el uso de estas entidades para adquirir bienes inmuebles, yates, jets y seguros de vida; su utilización para realizar inversiones y mover dinero entre cuentas bancarias; la planificación del patrimonio y otras cuestiones relacionadas con las herencias; y la evasión de impuestos a través de complejos esquemas financieros. Algunos documentos están relacionados con delitos financieros, incluido el blanqueo de dinero.

¿Qué contienen los Papeles de Pandora?
Los más de 330 políticos expuestos por la filtración procedían de más de 90 países y territorios. Utilizaban entidades en jurisdicciones secretas para comprar bienes inmuebles, mantener dinero en fideicomiso, poseer otras empresas y otros activos, a veces de forma anónima.

La investigación de los Pandora Papers también revela cómo los bancos y los bufetes de abogados trabajan estrechamente con los proveedores de servicios en paraísos fiscales para diseñar complejas estructuras corporativas. Los archivos muestran que los proveedores no siempre conocen a sus clientes, a pesar de su obligación legal de tener cuidado de no hacer negocios con personas que se dedican a tratos dudosos.

La investigación también informa de cómo los proveedores de fideicomisos estadounidenses se han aprovechado de las leyes de algunos estados que promueven el secreto y ayudan a los clientes ricos del extranjero a ocultar su riqueza para evitar los impuestos en sus países de origen.

¿Qué forma tenían los datos?
Los más de 11,9 millones de registros estaban en gran parte desestructurados. Más de la mitad de los archivos (6,4 millones) eran documentos de texto, incluidos más de 4 millones de PDF, algunos de los cuales tenían más de 10.000 páginas. Los documentos incluían pasaportes, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de constitución de empresas, contratos inmobiliarios y cuestionarios de diligencia debida. También había más de 4,1 millones de imágenes y correos electrónicos en la filtración.

Las hojas de cálculo constituían el 4% de los documentos, es decir, más de 467.000. Los registros también incluían presentaciones de diapositivas y archivos de audio y vídeo.

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