La autoridad europea celebra su primera audiencia pública sobre estándares técnicos

Esta noticia ha sido publicada previamente por AMLA.

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) celebró el 24 de marzo de 2026 su primera audiencia pública sobre proyectos de normas técnicas regulatorias, en un paso relevante dentro de la construcción del nuevo marco europeo de PBC/FT. Según la información difundida, el encuentro reunió a más de 1.600 participantes, entre sujetos obligados de sectores financieros y no financieros y organizaciones de la sociedad civil, para debatir directamente con los equipos responsables de dos de los proyectos normativos en consulta.

La sesión de mañana se centró en los criterios para identificar relaciones de negocio, operaciones ocasionales y operaciones vinculadas, una distinción relevante para determinar cuándo deben aplicarse controles sobre los clientes y para evitar que esas verificaciones se eludan mediante el fraccionamiento de operaciones. Por la tarde, la audiencia abordó la diligencia debida del cliente, incluyendo la información y la documentación que los sujetos obligados deberían recopilar para aplicar medidas estándar, simplificadas y reforzadas. AMLA subrayó que las aportaciones recogidas en esta audiencia complementarán las contribuciones escritas de las consultas públicas y contribuirán a definir unos estándares finales sólidos, basados en el riesgo y aplicables de forma práctica en toda la Unión Europea.

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