Autor: Alfonso Martinez

Los auditores señalan a la autoridad bancaria por el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 19, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por El Correo. La UE se halla inmersa en otra reforma...

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La Guardia Civil descubre un fraude en el sector del aceite de oliva en Sevilla

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 19, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Diario de Sevilla. La Guardia Civil de Sevilla ha...

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FinCEN impone una sanción civil a CommunityBank of Texas por deficiencias en su programa de lucha contra el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 31, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr. La Financial Crimes Enforcement Network...

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El líder de UGT de Madrid denuncia a la Policía una posible trama interna de corrupción con dinero del Fogasa

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 21, 2021 | Actualidad, Compliance, Corrupción |

Esta noticia fue publicada previamente por Elmundo. El secretario general de UGT en Madrid, Luis...

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Nuevo informe de Transparencia Internacional sobre blanqueo de capitales en el ámbito de los pagos electrónicos

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 20, 2021 | Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Transparencia Internacional ha publicado un nuevo informe en el que analiza como se produce el...

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