Autor: Alfonso Martinez

FinCEN impone una sanción civil a CommunityBank of Texas por deficiencias en su programa de lucha contra el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 31, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr. La Financial Crimes Enforcement Network...

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El líder de UGT de Madrid denuncia a la Policía una posible trama interna de corrupción con dinero del Fogasa

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 21, 2021 | Actualidad, Compliance, Corrupción |

Esta noticia fue publicada previamente por Elmundo. El secretario general de UGT en Madrid, Luis...

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Nuevo informe de Transparencia Internacional sobre blanqueo de capitales en el ámbito de los pagos electrónicos

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 20, 2021 | Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Transparencia Internacional ha publicado un nuevo informe en el que analiza como se produce el...

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El banco británico NatWest multado con 264 millones de libras por fallos en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 14, 2021 | Entidades financieras, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la Financial Conduct Authority. La Sra. Justice...

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La FCA británica impulsa la banca abierta eliminando el requisito de reautenticación de 3 meses

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 9, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Finextra. Las empresas fintech ya no tendrán que volver...

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