Autor: Alfonso Martinez

Overmars, bajo la lupa por una estafa de 111 millones de euros

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, Compliance, criptoactivos, Estafa, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Mundo Deportivo. Marc Overmars está en el punto de...

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El organismo de control de auditorías del Reino Unido amplía la investigación a PwC por las auditorías de Babcock

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, Auditoría, Compliance, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Compliance Chief 360º. El Consejo de Información...

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El juez archiva la querella contra elempresario bursátil acusado de usar información privilegiada en relación con la OPA de IAG sobre Norwegian Air

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, Audiencia Nacional, Compliance, Derecho Digital, Información privilegiada, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional...

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Los auditores señalan a la autoridad bancaria por el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 19, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por El Correo. La UE se halla inmersa en otra reforma...

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La Guardia Civil descubre un fraude en el sector del aceite de oliva en Sevilla

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 19, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Diario de Sevilla. La Guardia Civil de Sevilla ha...

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