Autor: Alfonso Martinez

El nexo entre corrupción y lavado de dinero: deconstruyendo la red Toledo-Odebrecht en Perú

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 25, 2022 | Actualidad, Corrupción, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Instituto de Basel. El Instituto de Basel ha...

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Hacienda pone el foco en las criptomonedas, el efectivo y la contabilidad de las pymes

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 25, 2022 | Compliance, criptoactivos, Fraude, Instituciones Nacionales, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Voz Populi. La Agencia Tributaria (AEAT) ultima su...

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El ex jefe del GAFI advierte que los remedios contra el blanqueo de capitales se han quedado cortos

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Financial Times. Los esfuerzos mundiales para combatir...

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Overmars, bajo la lupa por una estafa de 111 millones de euros

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, Compliance, criptoactivos, Estafa, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Mundo Deportivo. Marc Overmars está en el punto de...

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El organismo de control de auditorías del Reino Unido amplía la investigación a PwC por las auditorías de Babcock

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, Auditoría, Compliance, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Compliance Chief 360º. El Consejo de Información...

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