Autor: Alfonso Martinez

El juez prorroga el caso Iberdrola y pregunta si procede imputar a la matriz de la eléctrica

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 31, 2022 | Audiencia Nacional, Compliance, Novedades, Para no perderse, Poder Judicial |

Esta notica fue publicada previamente por El Confidencial. El juez de la Audiencia Nacional Manuel...

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La UE inicia un procedimiento de infracción contra Estonia por la ley de Whistleblowing

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 31, 2022 | Actualidad, Compliance, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por ERR.ee. La Comisión Europea ha iniciado un...

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El nexo entre corrupción y lavado de dinero: deconstruyendo la red Toledo-Odebrecht en Perú

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 25, 2022 | Actualidad, Corrupción, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Instituto de Basel. El Instituto de Basel ha...

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Hacienda pone el foco en las criptomonedas, el efectivo y la contabilidad de las pymes

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 25, 2022 | Compliance, criptoactivos, Fraude, Instituciones Nacionales, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Voz Populi. La Agencia Tributaria (AEAT) ultima su...

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El ex jefe del GAFI advierte que los remedios contra el blanqueo de capitales se han quedado cortos

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 20, 2022 | Actualidad, FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Financial Times. Los esfuerzos mundiales para combatir...

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