Autor: Alfonso Martinez

La FCA británica pretende utilizar los poderes penales en las investigaciones contra el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Feb 7, 2022 | Instituciones Europeas, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Financial Times. El regulador financiero del Reino...

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Descubierto en Italia un fraude masivo de 440 millones de euros en créditos fiscales falsos de la prima de renovación

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 31, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Remini Today. En la madrugada del lunes, la Guardia di...

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El juez prorroga el caso Iberdrola y pregunta si procede imputar a la matriz de la eléctrica

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 31, 2022 | Audiencia Nacional, Compliance, Novedades, Para no perderse, Poder Judicial |

Esta notica fue publicada previamente por El Confidencial. El juez de la Audiencia Nacional Manuel...

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La UE inicia un procedimiento de infracción contra Estonia por la ley de Whistleblowing

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 31, 2022 | Actualidad, Compliance, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por ERR.ee. La Comisión Europea ha iniciado un...

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El nexo entre corrupción y lavado de dinero: deconstruyendo la red Toledo-Odebrecht en Perú

Publicado por Alfonso Martinez | Ene 25, 2022 | Actualidad, Corrupción, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Instituto de Basel. El Instituto de Basel ha...

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