Esta noticia fue publicada previamente por Financial Times.
Los esfuerzos mundiales para combatir el blanqueo de capitales han sido insuficientes, según el antiguo jefe de un grupo de trabajo sobre dinero ilícito, que afirmó que una regulación más estricta y las multas a los bancos infractores no son formas eficaces de abordar el problema.
David Lewis, que dejó este mes el Grupo de Acción Financiera Internacional tras seis años en el organismo intergubernamental encargado de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, declaró al Financial Times que “el mundo no necesita más normas ni regulaciones, y multar a los bancos no funciona”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
