Esta noticia fue publicada previamente por Financial Times.
Los esfuerzos mundiales para combatir el blanqueo de capitales han sido insuficientes, según el antiguo jefe de un grupo de trabajo sobre dinero ilícito, que afirmó que una regulación más estricta y las multas a los bancos infractores no son formas eficaces de abordar el problema.
David Lewis, que dejó este mes el Grupo de Acción Financiera Internacional tras seis años en el organismo intergubernamental encargado de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, declaró al Financial Times que “el mundo no necesita más normas ni regulaciones, y multar a los bancos no funciona”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
