Autor: Alfonso Martinez

el regulador financiero suizo amonesta a dos bancos suizos por incumplimiento en sus obligación de PBCFT

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 9, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. El regulador financiero suizo amonestó a otros...

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La estrategia anticorrupción de la Administración Biden recurre a los denunciantes para combatir la corrupción

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 9, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por Zuckerman Law. El 6 de diciembre de 2021, la...

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Bruselas expedienta a España por no incorporar las normas antifraude europeas

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 7, 2021 | Actualidad, Comisión Europea, Compliance, Fraude, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Valenciaplaza. La Comisión Europea abrió este jueves un...

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Greentube Alderney es sancionado con multas masivas por fallos en el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 3, 2021 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada originalmente por Casino.org. Según la UKGC, Greentube no cumplió con...

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Publicado el informe anual 2020-2021 del GAFI

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 2, 2021 | FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta semana se ha publicado el informe anual del GAFI en el que se desglosa la actividad llevada a...

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