Autor: Alfonso Martinez

El banco británico NatWest multado con 264 millones de libras por fallos en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 14, 2021 | Entidades financieras, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la Financial Conduct Authority. La Sra. Justice...

Lee mas

La FCA británica impulsa la banca abierta eliminando el requisito de reautenticación de 3 meses

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 9, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Finextra. Las empresas fintech ya no tendrán que volver...

Lee mas

el regulador financiero suizo amonesta a dos bancos suizos por incumplimiento en sus obligación de PBCFT

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 9, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. El regulador financiero suizo amonestó a otros...

Lee mas

La estrategia anticorrupción de la Administración Biden recurre a los denunciantes para combatir la corrupción

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 9, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por Zuckerman Law. El 6 de diciembre de 2021, la...

Lee mas

Bruselas expedienta a España por no incorporar las normas antifraude europeas

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 7, 2021 | Actualidad, Comisión Europea, Compliance, Fraude, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Valenciaplaza. La Comisión Europea abrió este jueves un...

Lee mas

1
...
19
20
21
...
27

Newsletter

Newsletter

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.