Autor: Alfonso Martinez

Greentube Alderney es sancionado con multas masivas por fallos en el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 3, 2021 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada originalmente por Casino.org. Según la UKGC, Greentube no cumplió con...

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Publicado el informe anual 2020-2021 del GAFI

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 2, 2021 | FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta semana se ha publicado el informe anual del GAFI en el que se desglosa la actividad llevada a...

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Lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo acuerda su mandato de negociación sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 2, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo Europeo. Los representantes permanentes ante...

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¿En qué estado se encuentra la guerra contra el blanqueo de capitales?

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 30, 2021 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por KYC 360. Si la voluntad de hacer lo correcto fuera el...

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Los reguladores bancarios federales de Estados Unidos ponen el foco en la evaluación de criptoactivos y las actividades de blockchain

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 29, 2021 | Actualidad, Entidades financieras, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr. En Estados Unidos, la Junta de...

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