Autor: Alfonso Martinez

Lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo acuerda su mandato de negociación sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 2, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo Europeo. Los representantes permanentes ante...

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¿En qué estado se encuentra la guerra contra el blanqueo de capitales?

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 30, 2021 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por KYC 360. Si la voluntad de hacer lo correcto fuera el...

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Los reguladores bancarios federales de Estados Unidos ponen el foco en la evaluación de criptoactivos y las actividades de blockchain

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 29, 2021 | Actualidad, Entidades financieras, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr. En Estados Unidos, la Junta de...

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El Banco de España podrá cesar a los consejeros de las entidades si sospecha que hay blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 15, 2021 | Instituciones Nacionales, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por ELPAÍS. El Gobierno ha aprobado un real decreto que...

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Más de 5.500 millones de libras de las ayudas británica contra el covid han sido perdidos por fraudes o errores

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 5, 2021 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian. Más de 5.500 millones de libras...

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