Autor: Alfonso Martinez

Los reguladores bancarios federales de Estados Unidos ponen el foco en la evaluación de criptoactivos y las actividades de blockchain

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 29, 2021 | Actualidad, Entidades financieras, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr. En Estados Unidos, la Junta de...

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El Banco de España podrá cesar a los consejeros de las entidades si sospecha que hay blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 15, 2021 | Instituciones Nacionales, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por ELPAÍS. El Gobierno ha aprobado un real decreto que...

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Más de 5.500 millones de libras de las ayudas británica contra el covid han sido perdidos por fraudes o errores

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 5, 2021 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian. Más de 5.500 millones de libras...

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Cataluña publica un código ético que orienta las actuaciones de todos los servidores públicos de la comunidad

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 4, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue previamente publicada por Gencat.cat. La Resolución 306/XI del Parlament de...

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El banco Pioneer ha reforzado sus controles en PBCFT tras el fraude sufrido por uno de sus antiguos clientes

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 4, 2021 | Actualidad, Entidades financieras, Fraude, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Times Union. En los meses posteriores a que uno de los...

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