El Banco de España podrá cesar a los consejeros de las entidades si sospecha que hay blanqueo de capitales
Esta noticia fue publicada previamente por ELPAÍS. El Gobierno ha aprobado un real decreto que...
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Autor: Alfonso Martinez
Más de 5.500 millones de libras de las ayudas británica contra el covid han sido perdidos por fraudes o errores
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Cataluña publica un código ético que orienta las actuaciones de todos los servidores públicos de la comunidad
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El banco Pioneer ha reforzado sus controles en PBCFT tras el fraude sufrido por uno de sus antiguos clientes
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Informe de Denuncia de Irregularidades 2021: una encuesta realizada a 1.200 empresas europeas revela la existencia de malas prácticas y conductas indebidas y pone de manifiesto los efectos de la pandemia de Covid-19 a la hora de denunciar infracciones
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