Autor: Alfonso Martinez

Cataluña publica un código ético que orienta las actuaciones de todos los servidores públicos de la comunidad

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 4, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue previamente publicada por Gencat.cat. La Resolución 306/XI del Parlament de...

Lee mas

El banco Pioneer ha reforzado sus controles en PBCFT tras el fraude sufrido por uno de sus antiguos clientes

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 4, 2021 | Actualidad, Entidades financieras, Fraude, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Times Union. En los meses posteriores a que uno de los...

Lee mas

Informe de Denuncia de Irregularidades 2021: una encuesta realizada a 1.200 empresas europeas revela la existencia de malas prácticas y conductas indebidas y pone de manifiesto los efectos de la pandemia de Covid-19 a la hora de denunciar infracciones

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 28, 2021 | Actualidad, Canal de denuncias, Compliance, Whistleblowing |

Esta noticia fue publicada previamente por World Compliance Association. La Conferencia Europea de...

Lee mas

Publicados los resultados del último pleno de FATF-GAFI

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 25, 2021 | FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por FATF-GAFI. Los delegados que representan a los 206...

Lee mas

Los legisladores británicos preguntan a la autoridad de Conducta Financiera por la tardanza en procesar a NatWest por fallos en sus sistemas de pBCFT

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 21, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia ha sido publicada previamente por Reuters. Los legisladores británicos han preguntado...

Lee mas

1
...
21
22
23
...
27

Newsletter

Newsletter

Te enviaremos un resumen los viernes por la mañana con las noticias más interesantes de la semana. No mandamos Spam, prometido.

Muchas gracias, tu suscripción se tramitó correctamente.

UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados con el fin de gestionar su suscripción a nuestro boletín, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del presente formulario. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.