Condenado por corrupción el ex director general de Brakem S.A.
Esta noticia fue publicada previamente por OCCRP. Un ex director general de Braskem S.A., empresa...
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Autor: Alfonso Martinez
Comunicado CNMV: Prohibición temporal de operar aplicable a las personas con responsabilidades de dirección en un emisor en relación con la información
El pasado 3 de mayo de 2021 entró en vigor la Ley 5/2021, de 12 de abril, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas...
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El GAFI ha publicado en las dos primeras semanas de octubre sus evaluaciones de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Canadá, China, Finlandia y sudáfrica
En estas dos primeras semanas que llevamos de mes, el GAFI, una de las principales organizaciones...
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Los papeles de pandora: un tsunami de información sobre servicios offshore
Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative...
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Hacienda fija controles para gestionar los fondos europeos y da 90 días para aprobar planes antifraude
Esta noticia fue publicada previamente por Elderecho.com. El Ministerio de Hacienda ha aprobado...
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