Autor: Alfonso Martinez

El GAFI ha publicado en las dos primeras semanas de octubre sus evaluaciones de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Canadá, China, Finlandia y sudáfrica

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 13, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

En estas dos primeras semanas que llevamos de mes, el GAFI, una de las principales organizaciones...

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Los papeles de pandora: un tsunami de información sobre servicios offshore

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 4, 2021 | Compliance, Delito fiscal, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative...

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Hacienda fija controles para gestionar los fondos europeos y da 90 días para aprobar planes antifraude

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 4, 2021 | Compliance, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Elderecho.com. El Ministerio de Hacienda ha aprobado...

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La autoridad de mercado neozelandesa está adoptando un enfoque más severo en la lucha contra el blanqueo capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Oct 1, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Radio New Zealand. La autoridad de mercado neozelandesa...

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El banco N26 es multado por actividades sospechosas de blanqueo de capitales en Alemania

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 29, 2021 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Market Watch. El organismo de control financiero alemán...

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