En estas dos primeras semanas que llevamos de mes, el GAFI, una de las principales organizaciones a nivel internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha publicado una serie de informes en los que evalúa los esfuerzos llevados a cabo por distintos países para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De igual forma, estos informes también contienen pautas para mejorar las medidas que hasta ahora se estén llevando a cabo.
Concretamente, los informes conciernen a los siguientes países:
- Canadá, publicado el 1 de octubre.
- Finlandia, publicado el 5 de octubre.
- China, publicado el 6 de octubre.
- Sudáfrica, publicado el 7 de octubre.
Recordemos que estos informes son llevados a cabo sobre todos los países miembros que se integran dentro de esta organización, entre ellos España, sumando un total de 39 en todo el mundo.
Si desea conocer los informes, acceda aquí.
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