Esta noticia fue publicada previamente por Miami Herald.
El blanqueo de dinero encuentra muchas vías. El dinero obtenido de actividades ilícitas por terroristas, narcotraficantes, traficantes de armas y otros delincuentes se lava a través de la venta de coches, la compra de yates, la adquisición de joyas y obras de arte, y los depósitos en bancos que -guiño, guiño- miran para otro lado, incluso en las apuestas deportivas.
Pero tal vez en ningún lugar sea más prominente esta empresa criminal que en el sector inmobiliario, tanto residencial como comercial.
Un nuevo informe de Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington que estudia el flujo de finanzas ilícitas, afirma que Estados Unidos se ha convertido en un “refugio seguro” para el blanqueo de dinero.
Si desea conocer más, acceda la publicación original.
- El índice de percepción de la corrupción 2025 agrava el deterioro en España
- Sanción al CNIO por despedir a denunciantes de corrupción
- Hackeo al regulador de privacidad neerlandés compromete datos de empleados
- España propone prohibir las redes sociales a menores de 16 años
- El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de debilidades antifraude en España con los fondos UE
- La modernización del derecho de rectificación impulsa su adaptación al entorno digital
