Alfonso Martinez, autor en Noticias Actualidad

El departamento de Justicia estadounidense anunción cargos contra 138 profesionales sanitarios por supuesta participación en un fraude de 1.400 millones de dólares

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 24, 2021 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por OCCRP. El Departamento de Justicia de Estados Unidos...

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Detenidos miembros de una organización criminal en Nueva Zelanda involucrados en delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 23, 2021 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT, Tráfico de drogas |

Esta noticia fue publicada previamente por The New Zealand Herald. Varios neozelandeses detenidos...

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La recuperación de un rescate pagado ante un ransomware expone la visibilidad que pueden tener las transacciones en bitcoin

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 20, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Seguridad de la información |

Esta noticia fue publicada previamente por Cointelegraph. El ransomware, un software malicioso que...

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AFGANISTÁN CORRE EL RIESGO DE ACELERAR SU SALIDA DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL AL INTERRUMPIRSE LA ACTIVIDAD CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA

Publicado por Alfonso Martinez | Sep 16, 2021 | Compliance, Instituciones Internacionales, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters. Una unidad del banco central de Afganistán que...

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Advertencia de entidades no registradas en supervisores internacionales

Publicado por Alfonso Martinez | Ago 20, 2021 | Actualidad, CNMV, Compliance, Entidades financieras, Instituciones Nacionales |

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las entidades no registradas que se adjuntan en el listado que aparece en este...

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Autor: Alfonso Martinez

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