Esta semana se ha publicado el informe anual del GAFI en el que se desglosa la actividad llevada a cabo por esta entidad de carácter internacional. Recordemos que El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre la actividad llevada a cabo, su presidente Marcus Pleyer destaca:
- La publicación de dos informes que analizan las oportunidades y los retos de las nuevas tecnologías. De esta forma, Pleyer señala que que las nuevas tecnologías tienen el potencial de cambiar las reglas del juego en la lucha contra el contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- La realización de un informe histórico sobre el blanqueo de dinero procedente de delitos contra el medio ambiente, en el que se concluía que la mayoría de los países no evalúan este ámbito en el marco de las evaluaciones del riesgo de blanqueo nacional o de dinero. Así, de acuerdo a Pleyer, en parte debido a esta inacción, los delincuentes blanquean cada año hasta 281.000 millones de dólares en delitos medioambientales, a menudo mediante el uso de fraudes comerciales y empresas ficticias y de fachada.
- La publicación de un informe sobre la financiación del terrorismo por motivos étnicos o raciales. Pocos países han designado a grupos o individuos de extrema derecha como terroristas. Según Pleyer, esto les permite aprovechar las diferencias entre los sistemas jurídicos de los países para recaudar fondos y organizar actos. El informe incluye numerosos estudios de casos y ejemplos para que los organismos operativos y otras partes interesadas aprendan de ellos.
- El éxito de la plataforma de aprendizaje electrónico del GAFI para los miembros de la Red Mundial. El Instituto de Formación del GAFI en Busan (Corea) ha completado una serie de cursos virtuales, incluso con expertos de los organismos regionales tipo GAFI (FSRB) GIABA, ESAAMLG, el Grupo Euroasiático y otros. Además, en palabras de su presidente, el GAFI se ha propuesto mejorar la cooperación con los FSRB para apoyar y reforzar la Red Global en nuestros objetivos comunes. El GAFI también ha seguido trabajando en su Revisión Estratégica, para que las evaluaciones sean más oportunas, específicas y basadas en el riesgo.
Pinche aquí si desea acceder al informe.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol