Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg.
El antiguo jefe de la unidad suiza de Gazprombank y tres de sus colegas fueron acusados penalmente en Zúrich por su presunta mala gestión de transacciones financieras vinculadas a un violonchelista confidente de Vladimir Putin.
El director de Gazprombank Schweiz AG, dos altos ejecutivos del banco y un gestor de relaciones con los clientes sabían que Sergei Roldugin, titular de cuentas en nombre de sociedades ficticias en Panamá y Chipre, era “amigo íntimo” del presidente ruso y padrino de su hija, según el escrito de acusación suizo de 18 páginas.
A pesar de saber que era una PEP o “persona políticamente expuesta” en la jerga de los bancos suizos, los banqueros no comprobaron debidamente si Roldugin era realmente el beneficiario efectivo de los activos de las cuentas, según los fiscales. Roldugin, que también es violonchelista y director de orquesta, saltó a la fama pública después de que saliera a la luz que era el beneficiario efectivo de cuentas en paraísos fiscales que salieron a la luz en el proyecto de investigación periodística Panama Papers en 2016.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
