Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg.
El antiguo jefe de la unidad suiza de Gazprombank y tres de sus colegas fueron acusados penalmente en Zúrich por su presunta mala gestión de transacciones financieras vinculadas a un violonchelista confidente de Vladimir Putin.
El director de Gazprombank Schweiz AG, dos altos ejecutivos del banco y un gestor de relaciones con los clientes sabían que Sergei Roldugin, titular de cuentas en nombre de sociedades ficticias en Panamá y Chipre, era “amigo íntimo” del presidente ruso y padrino de su hija, según el escrito de acusación suizo de 18 páginas.
A pesar de saber que era una PEP o “persona políticamente expuesta” en la jerga de los bancos suizos, los banqueros no comprobaron debidamente si Roldugin era realmente el beneficiario efectivo de los activos de las cuentas, según los fiscales. Roldugin, que también es violonchelista y director de orquesta, saltó a la fama pública después de que saliera a la luz que era el beneficiario efectivo de cuentas en paraísos fiscales que salieron a la luz en el proyecto de investigación periodística Panama Papers en 2016.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
