Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El organismo de control financiero británico ha anunciado este martes que ha iniciado una revisión formal sobre la forma en que los bancos llevan a cabo las comprobaciones adicionales obligatorias de los clientes “políticamente expuestos” y sus familias para detectar riesgos de blanqueo de capitales.
La revisión de las directrices existentes sobre las personas políticamente expuestas, o PEP, forma parte de un examen más amplio de la “desbancarización”, que recientemente se convirtió en una cuestión política después de que el ex líder del Partido Brexit Nigel Farage dijera que su cuenta en el banco privado Coutts, parte de NatWest, había sido cerrada debido a sus opiniones políticas.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
