Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El organismo de control financiero británico ha anunciado este martes que ha iniciado una revisión formal sobre la forma en que los bancos llevan a cabo las comprobaciones adicionales obligatorias de los clientes “políticamente expuestos” y sus familias para detectar riesgos de blanqueo de capitales.
La revisión de las directrices existentes sobre las personas políticamente expuestas, o PEP, forma parte de un examen más amplio de la “desbancarización”, que recientemente se convirtió en una cuestión política después de que el ex líder del Partido Brexit Nigel Farage dijera que su cuenta en el banco privado Coutts, parte de NatWest, había sido cerrada debido a sus opiniones políticas.
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