Esta noticia fue publicada previamente por Hispano Press.
Suiza ha propuesto medidas radicales para combatir el blanqueo de capitales en un esfuerzo por terminar con la reputacin del pas como paraso para las ganancias obtenidas de forma ilcita.
La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, present este mircoles una serie de reformas destinadas a aumentar la transparencia y cubrir lagunas jurdicas, exigiendo que se declaren los “beneficiarios efectivos” de fideicomisos y sociedades.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
