Casi 30 detenidos en Hong Kong por prestar cuentas bancarias a organizaciones criminales

Esta noticia fue publicada previamente por infobae.

La policía de Hong Kong detuvo a 29 personas que supuestamente vendían sus cuentas bancarias a organizaciones delictivas con el objetivo de recaudar y blanquear el producto de sus actividades fraudulentas, informaron hoy medios locales.

Los detenidos son veinte hombres y nueve mujeres de entre 19 y 64 años, titulares de diversas cuentas vinculadas a veintitrés estafas por internet y a cinco casos de blanqueo de capitales, cuyos fondos totales ascienden a más de 47 millones de dólares de Hong Kong (unos 6 millones de dólares estadounidenses, 5,5 millones de euros).

Consulte la noticia original si desea conocer más.

• Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
• Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
• El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
• La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
• La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol