Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg.
Un director singapurense de 980 empresas en la ciudad-estado fue condenado a cuatro semanas de cárcel después de que se descubriera que algunas de las empresas que supervisaba estaban blanqueando dinero, informó el Business Times.
Xie Yong, de 37 años, había ofrecido servicios contables y empresariales a clientes extranjeros -en su mayoría chinos- que querían constituir sociedades en Singapur, según el informe del miércoles, que cita una vista judicial.
El caso vuelve a poner de relieve las lagunas que pueden aprovecharse a la hora de constituir empresas locales, y subraya los esfuerzos de las autoridades por reprimirlas. A principios de este año, las autoridades del centro financiero asiático confiscaron activos por valor de más de 2.800 millones de dólares singapurenses (2.100 millones de dólares estadounidenses) en el mayor caso de blanqueo de capitales de su historia, aunque el de Xie no guarda relación alguna.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
