La SFO logra veredicto en caso de estafa a inversores de alto perfil

Esta noticia ha sido publicada previamente por el Gobierno del Reino Unido

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO, por sus siglas en inglés) ha obtenido tres condenas por un fraude de inversión valorado en 70 millones de libras esterlinas, tras una extensa investigación sobre una compleja estafa internacional que afectó a inversores de alto patrimonio y jubilados. Los condenados, John Dance, George Orsman y James Marquis, utilizaron una red de empresas para canalizar fondos obtenidos con promesas falsas de beneficios garantizados en inversiones supuestamente seguras.

La investigación reveló que entre 2012 y 2020 los acusados desviaron el dinero hacia cuentas personales y gastos de lujo, ocultando la verdad sobre la situación financiera de sus empresas. Las víctimas fueron engañadas mediante presentaciones profesionales, documentación falsa y el uso de entidades reguladas para aparentar legitimidad. El tribunal penal de Southwark los declaró culpables de múltiples cargos de fraude y blanqueo de capitales.

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