Esta noticia fue publicada previamente por The Finchtech Times.
Las Islas Caimán saldrán de la lista negra de la UE el 7 de febrero tras haber “reforzado la eficacia” de sus regímenes PBC/FT y “subsanado las deficiencias técnicas”, según ha declarado la UE.
Esta decisión se produce tras la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2023, que concluyó que las Islas Caimán cumplen las normas mundiales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Cayman Finance, que representa al sector de los servicios financieros de las Islas Caimán, ha aplaudido el reconocimiento de la UE. Su consejero delegado, Steve McIntosh, comentó: “El Gobierno de las Islas Caimán y el sector de los servicios financieros comparten un sólido compromiso para garantizar que nuestra jurisdicción cumpla las normas mundiales, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los inversores, los gestores de activos y otros clientes.
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