La multa afecta al control contra el blanqueo de capitales

Esta noticia ha sido publicada previamente por Cinco Días

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una sanción de 40 millones de euros a Banco Santander por deficiencias graves en su filial digital Openbank en materia de prevención del blanqueo de capitales. Esta multa es una de las más altas impuestas en España en este ámbito y se refiere a la gestión de controles internos, la identificación de clientes y la monitorización de operaciones sospechosas.

La investigación detectó fallos sistémicos en los procedimientos de “conozca a su cliente” (KYC), así como carencias en el seguimiento de operaciones de alto riesgo. Aunque el banco ha tomado medidas correctivas desde entonces, el Sepblac considera que durante el periodo inspeccionado los mecanismos de control no eran adecuados para el volumen de negocio y perfil de riesgo de Openbank.

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