El objetivo es mejorar la evaluación de riesgos en el sector financiero

Esta noticia ha sido publicada previamente por la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales de la UE (AMLA).

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) ha iniciado un ejercicio de recopilación de datos dirigido a entidades del sector financiero con el fin de poner a prueba y perfeccionar sus modelos de evaluación de riesgos. Este proyecto, según ha informado la institución, se enmarca dentro de su mandato para supervisar de forma directa a entidades de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT).

El ejercicio comenzará en febrero de 2026 y tiene como finalidad recopilar información estructurada que permita comprobar la precisión y efectividad de los modelos diseñados por la AMLA. La participación de las entidades es clave para garantizar que el sistema europeo de supervisión funcione sobre bases técnicas sólidas y actualizadas.