Autor: Alfonso Martinez

Denuncian a Fomento ante Protección de Datos por tirar expedientes a la basura

Publicado por Alfonso Martinez | Feb 2, 2023 | Actualidad, AEPD, Instituciones Nacionales, Privacidad |

Esta noticia fue publicada previamente por la Opinión de Murcia. La aparición de expedientes...

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La CNMC multa a dos traders de gas con un total de 4,8 millones por incumplir los programas de descarga de GNL en regasificadoras españolas

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Actualidad, CNMC, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La CNMC ha sancionado a RWE Supply &...

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El organismo de control del blanqueo de capitales impone una multa de 82.000 euros a HSBC Malta

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Malta Today. La Unidad de Análisis de Inteligencia...

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A medida que se acerca el final del año, las perspectivas del proyecto de ley contra el blanqueo de dinero de las criptomonedas se reducen

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Antimoneylaundering.com. A pocos días del final de la...

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El Barça, acusado de publicidad engañosa con su NFT de Cruyff

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Derecho Digital, Nuevas tecnologías |

Esta noticia fue publicada previamente por Culémania. Problemas para el FC Barcelona....

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