Autor: Alfonso Martinez

La CNMC pide aprovechar la ley de movilidad sostenible para revisar las barreras históricas al desarrollo de la competencia en el sector

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 15, 2022 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La CNMC ha emitido un informe sobre el...

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El Gobierno anuncia el acuerdo fiscal con EEUU y el nuevo blanqueo de capitales y apunta a una recaudación de USD 1.000 millones por año

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 7, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Infobae. Con un acto en el Centro Cultural Kirchner, el...

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La FIAU multa a HSBC con 82.000 euros por infracciones contra el blanqueo de capitales

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 7, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta. HSBC Malta ha sido multado con 82.000...

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Termina el acceso a los registros públicos de la UE: “Volvemos a la era del secreto empresarial

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 1, 2022 | Actualidad, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el Financial Times. Hasta la semana pasada, cualquiera...

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Modificación de las Leyes del juego y de defensa de los consumidores

Publicado por Alfonso Martinez | Nov 3, 2022 | Compliance, consumidores, Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Elderecho.com. Se modifica la ley del juego para...

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