Autor: Alfonso Martinez

El organismo de control del blanqueo de capitales impone una multa de 82.000 euros a HSBC Malta

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Malta Today. La Unidad de Análisis de Inteligencia...

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A medida que se acerca el final del año, las perspectivas del proyecto de ley contra el blanqueo de dinero de las criptomonedas se reducen

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Antimoneylaundering.com. A pocos días del final de la...

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El Barça, acusado de publicidad engañosa con su NFT de Cruyff

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 22, 2022 | Derecho Digital, Nuevas tecnologías |

Esta noticia fue publicada previamente por Culémania. Problemas para el FC Barcelona....

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La CNMC pide aprovechar la ley de movilidad sostenible para revisar las barreras históricas al desarrollo de la competencia en el sector

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 15, 2022 | Actualidad, CNMC, Competencia, Compliance, Instituciones Nacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por la CNMC. La CNMC ha emitido un informe sobre el...

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El Gobierno anuncia el acuerdo fiscal con EEUU y el nuevo blanqueo de capitales y apunta a una recaudación de USD 1.000 millones por año

Publicado por Alfonso Martinez | Dic 7, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Infobae. Con un acto en el Centro Cultural Kirchner, el...

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